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所有在火币网买卖的比特币银行卡都被冻结了?我该怎么办?

imtoken官网下载1.0 2023-02-11 06:11:34

向全世界转账:从公安机关的角度来看,银行卡被冻结肯定是因为有黑钱流入你的账户,而数字货币的买卖本身很容易滋生洗钱,因为国家明文规定金融机构不能接受数字货币,理论上只要买卖数字货币买比特币的钱被银行冻结,就有可能因黑钱被冻结。

我该怎么办?

解冻自然不可能绕过公安机关。现在全国公安机关对数字货币都不是很熟悉。他的交易方式、数字货币的属性、区块链技术、挖矿基础都不得而知。买比特币的钱被银行冻结,所以你需要提供足够的证据。如果是交易所交易,准备好交易的聊天记录、银行流水、数字货币流通信息等,做好先科普再解冻的准备。私下接触的买卖双方需要提供充分的证据。这种情况最有可能被视为洗钱。通常,你们双方都无法提供交易对手的详细信息。人员并验证资金流向)。其次,很多地方警察可能会要求你做出相应的赔偿。具体数额不能一概而论,要看具体情况;

重点来了!

币商在进行交易时必须注意以下几点:

首先,你必须充分证明你的善意。只有善意获得的资金才会被追究。你如何证明你的善意?合作前要做好身份审核和资金审核,充分证明交易对象合法、正常。以下动作必不可少:验证身份信息、银行账户主体信息,并要求交易对象使用自己名下的账户进行支付。你付款,然后检查对方银行的流水是否正常,并留下相应的证据。如果进出快,资金停留时间短,则无法进行交易;另外,一定要在大型正规平台交易,不要接受便宜的黑币。 ,个人联系人的交易可靠性普遍较低,增加了您被冻结的风险。