5人被捕！ 尖石警方成功捣毁了一个犯罪团伙！

为严厉打击“两卡”违法犯罪活动，建始公安始终保持高压态势，打击非法买卖银行卡、手机卡等违法犯罪活动，全力打击铲除违法犯罪活动滋生的土壤。 近日，在上级公安机关的大力支持下，建始县公安局梁派出所成功捣毁了一个涉嫌帮助信托作案的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获银行卡、手机卡等作案工具，以及相关的电信诈骗案，涉案金额高达2700万余元。

上网找致富的“捷径”

2020年3月，建市男子邹某失业在家。 他无意中在网上看到了一个可以赚钱的广告。 邹没有固定收入。 客服要求下载一款名为“USDT”的APP，并按要求注册手机号和绑定银行卡。 之后，在“在线客服”的“怂恿和引导”下，邹某不费吹灰之力就能拿到每天700元的“提成”。

邹某心中暗喜，认为自己找到了快速致富的“捷径”。 于是邹某将自己的车抵押给一家二手车公司，将抵押贷款中的3万元全部存入“USDT”平台作为保证金，并提供了其名下4张被不法分子利用的银行卡信息滑动“流水”。

直到2020年7月，银行工作人员致电邹某，告知邹某因银行卡交易频繁，银行账户已被冻结。 此时，邹某要求“USDT”平台退还3万元保证金。 该平台表示，为了全额退还保证金，必须“线下”发展。

尝到甜头拉拢别人“下水”

尝到甜头的邹某带着自己的私心，将这份“肥活”介绍给了经常来往的张、赖、迟三人，并承诺三人可观的提成。 其中，赖某受“佣金”诱惑，驱使女友颜某一起“刷水”赚钱。 于是，四人在邹某的指导下，下载并注册了指定的APP软件，并向其在平台上的个人账户提供了自己名下的多家银行帮买usdt涉嫌帮信罪，从事电信和网络犯罪活动的不法分子将非法资金转移至四人手中人们。 在平台个人账户银行卡中，将资金转入平台提供的银行卡，为电信网络犯罪活动提供支付结算帮助。

经查，5人共计非法所得8.8万余元，赖某、闫某、张某、迟某的佣金均由邹某以现金结清。

精准打击“暴富梦”被打破

还以为刷“流水”没注意，没想到天网又恢复了。 建始县公安局接到上级公安诈骗线索后，迅速出击。 查清案情，锁定相关犯罪证据，于10月16日抓获3名诈骗犯罪嫌疑人。经进一步深挖拓宽线路，10月26日，抓获诈骗团伙两名犯罪嫌疑人。 办案民警精准出击，将5名涉黑犯罪嫌疑人全部抓获归案。

经核算，赖某、某某、某某、某某、某某绑定的银行卡违规支付结算总额达2700余万元； 经审讯，5名犯罪嫌疑人均帮助其实施信息网络犯罪。 他对自己的违法犯罪行为供认不讳，已被建始县公安局依法刑事拘留。 案件正在进一步调查中。

警方提醒

在日常工作和生活中，必须妥善保管个人信息。 将个人身份证、银行卡、支付宝账户出售、出租、出借给他人，可能触犯法律，成为网络信息犯罪的共犯。 小利，让自己后悔终生。

请勿将银行卡、手机卡出租、出售、出借给他人，更不得参与涉嫌网络诈骗的违法犯罪活动。 拨打 110 报警。 同时，劝告将银行卡出租、出售、出借给他人的人员，请尽快到公安机关投案自首帮买usdt涉嫌帮信罪，争取从宽处理。

文/肖亚玲 崔化龙

批文｜向云玺、万方祥

审计｜于欣